Slovenská informačná služba sa vlani zamerala na daňové podvody, ale informovala aj o jednom podnikateľovi a jeho kontaktoch. …

„SIS taktiež informovala príjemcov zo zákona o trestne stíhanom
podnikateľovi, obvinenom zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti a
z objednávok vrážd, ktoré sa týkali jeho nelegálnych aktivít, jeho
spolupracovníkov, kontaktov na predstaviteľov štátnych inštitúcií a
hrubého nátlaku na rôznych podnikateľov,“ uvádza slovenská tajná
služba.

Jednou z priorít spravodajskej služby bolo odhaľovanie legalizácie
príjmov z trestnej činnosti. „SIS zistila, že došlo k nárastu podvodov
s tabakovými výrobkami a s ďalšími tovarmi, ktoré sú na územie SR
pašované cez slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu slovensko-ukrajinskými
pašeráckymi skupinami, alebo sú na územie SR nelegálne dovážané
z Ukrajiny cez niektoré iné členské štáty EÚ. Nezdanené tabakové
výrobky s falošným označením výrobcu boli v hodnotenom období
vyrábané aj na území SR. Pašované alebo nelegálne vyrobené nezdanené
tabakové výrobky boli distribuované na území SR, alebo boli ďalej
prevážané do tých štátov EÚ, v ktorých sú tabakové výrobky
zaťažené vyššou spotrebnou daňou,“ píše sa v správe.

SIS monitorovala aj balkánske, rusko-jazyčné, vietnamské, turecké a
ďalšie nadnárodné organizované zločinecké skupiny, ktorých aktivity
zasahujú Slovensko. „Na západnom Balkáne prebieha už od roku
2014 násilný konflikt medzi konkurenčnými čiernohorsko-srbskými
zločineckými klanmi, v ktorom bolo zavraždených niekoľko desiatok osôb,
pričom viaceré vraždy sa uskutočnili v štátoch EÚ. SIS upozornila
príjemcov zo zákona, že tieto klany sú prepojené na viaceré osoby žijúce
v SR a hrozí, že násilie medzi členmi balkánskeho organizovaného zločinu
sa môže prejaviť aj na našom území,“ upozorňuje SIS.

V tejto kapitole správy sa uvádza, že SR nie je cieľovou krajinou
dodávok drog, ale vo väčšine prípadov len tranzitnou trasou pre ich prevoz
do krajín západnej Európy. „Tradičné typy drog vyrábané na prírodnej
báze sú na Slovensku postupne vytláčané lacnejšími syntetickými drogami,
veľmi často domáceho pôvodu,“ píše SIS.

Upozorňuje, že zahraničné zločinecké skupiny sa snažia využívať
podnikateľské aktivity slovenských občanov a slovenské spoločnosti vo
vlastníctve cudzincov žijúcich na Slovensku na páchanie ekonomickej trestnej
činnosti a na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Na páchanie
cezhraničnej trestnej činnosti, najmä na prepravu drog, boli často
zneužívané dopravné spoločnosti.

Pokračovať v čítaní – zdroj článku

Príspevky z rovnakej kategórie:

    Nenašli sa žiadne